서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 이 회장을 상대로 국내외 비자금 운용을 통해 510억원의 조세를 포탈하고 CJ제일제당의 회삿돈 600여억원을 횡령한 혐의, 일본 도쿄의 빌딩 2채를 구입하는 과정에서 회사에 350여억원의 배임을 저지른 혐의 등을 집중 추궁했다.

또 검찰은 공소시효 이내인 2005년 이후 이 회장이 임직원 명의를 빌려 서미갤러리를 통해 고가의 미술품을 구입하는 방법으로 1천억원대의 거래를 한 것이 비자금의 세탁·관리 또는 재산 국외도피를 위한 것이었는지 캐물었다.

검찰은 이 회장이 비자금으로 2008년 11월∼2010년 7월 CJ와 CJ제일제당 주식을 거래해 50억원의 양도차익을 챙기고 이 과정에서 외국인 투자자를 가장해 해외 차명계좌 등을 통해 CJ그룹 주가를 조작한 혐의도 추적하고 있다.

CJ그룹이 2008년 이후 4∼5년간 국외투자 등을 가장해 해외에서 비자금 수백억원을 CJ미국법인으로 빼돌린 의혹과 임원 급여 지급을 가장해 해외 법인에서 비자금 수십억원을 조성한 정황 등도 조사 중이다.

이 회장은 수백 문항이 넘는 검사의 신문 내용에 차분히 답변했으며 일부 혐의는 시인한 것으로 알려졌다.

검찰은 이 회장을 일단 귀가시킨 뒤 조사 내용을 토대로 적용 법 조항을 검토해 이르면 27∼28일께 구속영장을 청구할 것으로 알려졌다.

 

이 회장의 범죄 혐의가 무겁고 액수가 크며 증거인멸 우려가 높다는 점 등을 감안해 구속영장 청구가 불가피하다는 내부 방침을 세운 것으로 전해졌다.

대법원의 양형기준에 따르면 이 회장에게 적용되는 혐의의 기본 형량은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 5∼9년, 주가조작 5∼9년, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 배임이 각각 5∼8년 등으로 매우 무겁다.

검찰은 지주회사 및 계열사의 분식회계와 국내외 차명계좌 거래, 해외 페이퍼컴퍼니를 통한 재산 국외도피 등의 의혹에 대한 조사도 진행 중이다.

일각에서는 검찰 수사가 이 회장의 정관계 로비 의혹으로 확대되는 것 아니냐는 관측도 제기된다.

검찰은 이 회장의 '금고지기'로서 비자금 조성과 운용에서 핵심적인 역할을 한 CJ글로벌홀딩스의 신모 부사장을 구속 만기일인 26일께 기소할 방침이다.

또 이 회장의 고교 동기로 2000년대 초·중반께 비서실장을 지낸 CJ 중국총괄 부사장 김모씨의 체포영장을 발부받아 중국 공안당국과 공조해 소재를 추적하고 있다.

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